Прекращена деятельность конвертационного центра, руководители которого перевели в наличность  более 70 миллионов гривен

Прекращена деятельность конвертационного центра, руководители которого перевели в наличность более 70 миллионов гривен

 Через предприятия, задействованные в незаконном бизнесе, им удалось в прошлом году обналичить более 70 миллионов гривен. Об этом сообщил начальник отдела налоговой милиции Ленинской межрайонной государственной налоговой инспекции в городе Луганске, полковник налоговой милиции Александр Герасименко.

По его словам, во время обысков в офисе "конвертаторов", по месту их проживания и в личном автотранспорте были изъяты бухгалтерские документы, печати фиктивных предприятий и оргтехника. Правоохранители наложили аресты на 25 расчетных счетов 9 фирм, которые входили в сложную схему по конвертации денежных средств, и заблокировали около 200 тысяч гривен.

Как отметил Александр Герасименко, налоговики установили, что преступную деятельность осуществляла группа из 7 человек. Роли каждого участника центра были четко распределены - одни подбирали клиентов, другие занимались созданием фиктивных предприятий, третьи снимали деньги в банках. Наиболее активный участник центра задержан, он находится в изоляторе временного содержания.

Объявлен в розыск организатор и руководитель конвертационного центра - 37-летний луганчанин Геннадий Теодорович Прус. Этот гражданин вел переговоры с клиентами-заказчиками "услуг", подготавливал всю необходимую документацию, осуществлял контроль за финансовыми операциями на текущих счетах фиктивных фирм, а также распределял полученные денежные средства между участниками центра.